<p>Против компаний-пустышек и российского капитала в Европе ведется планомерная борьба. Первой под удар попала Латвия, затем возникли проблемы на Кипре. Аналитики предсказывают, что вскоре под аналогичное давление попадут банки Мальты. В целом европейский банкинг в данный момент находится под серьезной атакой со стороны США и чем это закончится пока непонятно.</p><p>Европа борется с отмыванием денег. В этом ее активно стимулируют США своими рекомендациями и судебными исками. Причем, как показывает практика, большая часть стран, против которых сегодня ведётся борьба, так или иначе связана с российскими деньгами. В первую очередь это Латвия и Кипр, а также есть первые признаки изменений в Эстонии.</p><p>Самовольную борьбу с россиянами ведут в Великобритании и уже потеряли как минимум миллиард фунтов за счет отказа выдать Роману Абрамовичу инвесторскую визу – он отказался инвестировать в реновацию стадиона Челси в связи с ухудшением инвестиционного климата в стране.</p><p>Однако под пристальным вниманием в последние дни оказалась Мальта. Она пользовалась меньшей популярностью у россиян, в сравнении с Латвией или Кипром, однако эксперты уверяли, что именно Мальта станет центром притяжения для выходцев из России и СНГ после банковского кризиса в Латвии.</p><p>Видимо эти выкладки прочитали и в контролирующих органах Европы и США.</p><div><h2><strong>Расследование против финансовой разведки Мальты</strong></h2></div><p>Европейская служба банковского надзора (EBA) начала расследование против финансовой разведки Мальты, поскольку считает, что служба способствовала отмыванию средств через банк Pilatus. Деятельность банка заморожена с марта после того, как США выдвинули обвинения и арестовали владельца банка иранского происхождения Али Садру Хашеми Неджаду за попытки обойти санкции против Ирана.</p><p>По данным предварительного расследования, контролирующая служба Мальты не соответствовала требованиям ЕС по борьбе с отмыванием. Она не настояла на том, чтобы банк внес изменения в свою деятельность, не наказала достаточно за нарушения.</p><p>Вообще же Мальту с Латвией связывает не только давление в связи с отмыванием денег. В апреле СМИ сообщили, что в 2015 году глава администрации премьера-министра Мальты, плюс министр туризма получили подозрительно крупную сумму (1,4 миллиона долларов) из банка ABLV. По версии некоторых экспертов, это может быть взятка и она может иметь связь с убийством журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая как раз-таки расследовала коррупционный скандал, связанный с премьер-министром страны.</p><p>Несмотря на то, что компаний, которые переводили деньги уже нет, а Pilatus подал в суд на журналистку, которой теперь тоже нет, на мальтийский банк обратили внимания США. Далее мы уже может предсказывать один из нескольких сценариев: Мальта будет игнорировать предписания, пока не применять силовые методы (как в Латвии); Мальта будет внедрять изменения, а ЕС и США подгонять; Мальта быстро внедрит изменения, чтобы сохранить рынок.</p><p>Последний вариант возможен, если в гости приедут представители американского Минфина, которые гастролируют по Европе и намекают на необходимость избавляться от компаний-пустышек и российских денег. Такое случилось в Латвии, на Кипре, частично в Эстонии. Почему не случится и на Мальте?</p><div><h2><strong>В чем смысл усилившейся борьбы с отмыванием средств?</strong></h2></div><p>По мнению множества аналитиков, изменения в банковском секторе Европы происходят в первую очередь под давлением США. Обвинения банков, строгие рекомендации и намеки на санкции при их невыполнении – инструменты заокеанских коллег.</p><p>В чем смысл данной международной игры? Аналитики выделяют несколько версий.</p><p>Первая – это продолжение геополитической борьбы с Россией. Давление на российский капитал повсеместно вызывает строго негативную реакцию у бизнеса и держателей капитала, что, потенциально, может привести к отставке президента и смене политического курса. Множество россиян хранит деньги в Европе, поэтому игра стоит свеч.</p><p>К тому же, благодаря давлению на страны ЕС, удается отвлечь их от разногласий по поводу санкции против России (в Европе нет единогласия по этому вопросу). В итоге европейцы защищают свои интересы и у них нет ресурсов, чтобы каким-либо образом помочь россиянам или противостоять Штатам.</p><p>Другая возможная причина – это просто попытка взять под контроль финансовую систему мира. Европа остается достаточно мощным финансовым блоком, с политикой и решениями которого необходимо считаться даже США. Тем более, что в Европе находится несколько крупных оффшоров, через которые протекают миллиарды долларов.</p><p>Желание взять под контроль денежные потоки – стратегическое решение. Тем более, что существуют версии о том, что Штаты целенаправленно подставляют в том числе британские оффшоры, чтобы переманить капитал к себе. Речь идет об информационных утечках, требованиях делиться данными в одностороннем порядке и т.п.</p><p>США считаются крупнейшим оффшором, который практически не предоставляет информацию в мир, не присоединился к автоматическому обмену данными и до сих пор предлагает анонимные компании. Спрос на банковские и корпоративные услуги в США со стороны нерезидентов вырос.</p><p>Однако США не единственное направление, куда могут отправиться россияне и граждане СНГ, которых просят уйти из Латвии, с Кипра или других юрисдикций. Во-первых, остаются достаточно независимые и проверенные юрисдикции, работать с которыми можно и нужно. Во-вторых, на рынке восходят новые звёзды, которые привлекают внимание предпринимателей не только из СНГ, но и со всего мира.</p>